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海宁公安打击跨境赌博战果显著,冻结涉案赌资1.4亿余元

海宁公安打击跨境赌博战果显著,冻结涉案赌资1.4亿余元
2021-05-21 15:16:41 来源:中华网广东

5月14日,省政府召开省打击治理跨境赌博工作推进会暨领导小组机制第一次全体会议。副省长、省公安厅厅长、省打击治理跨境赌博工作领导小组机制组长余建出席会议并讲话。他强调,全面落实国家机制和省委、省政府部署要求,提高站位、强化担当,打防并举、综合施策,推动打击治理跨境赌博工作纵深开展。

海宁市公安局自2020年部署开展打击治理跨境赌博专项工作以来,共破获跨境赌博案件84起,抓获并采取刑事强制措施190人,行政处罚42人,打掉涉案团伙25个,查扣、冻结涉案赌资1.4亿余元。

专项工作开展以来,海宁公安综合运用多种手段,扎实推进打击治理工作,对跨境赌博全链条展开打击,破获了多起大案要案,成功侦破省督案件“6.2”开设赌场案,该案被省厅作为典型案例在全省打击治理跨境赌博专项行动发布会上公开宣传。

同时,坚持精准打、打源头,查处境外幕后金主和股东9人,招赌吸赌人员123人,捣毁涉赌资金支付渠道2个,跨境赌博犯罪活动得到有力震慑。

在高压打击的同时,治理工作协同推进。围绕跨境赌博犯罪中人员、通道、资金、技术等关键要素,持续推进系统治理、综合治理、专项治理和源头治理。在“参赌人员”治理上,积极强化出入境件受理审批面见询问制度,严控出入境通道,全市共动态核查重点人员2232人次,推送预警人员信息684人次,劝阻拟前往涉赌重点国家地区人员663人次。在“涉赌账户”治理上,开展支付结算服务风险排查和整治工作,分别排查单位、个人和商户账户8.03万户、588.29万户和4.96万户,分别采取控制措施3279户、1045户和446户。在“黑灰产业”治理上,将打击治理跨境赌博与反诈工作有机结合,对案件侦办过程中查获的6名买卖银行卡嫌疑人提交联合惩戒。

跨境博弈日益猖獗,近期公安局除了积极铲除资金链外,也针对亚博、爱游戏体育、新葡京娱乐、华体会体育、澳门金沙等博弈集团相关人进行自首通告,对拒不投案并继续从事跨境博弈及相关违法犯罪活动的,公安机关将依法从严惩处,以下为尚未自首人员名单

警醒语录

不明电话及时挂 可疑短信要辨清

畅游网络请注意 不明链接不要信

境外旅游要小心 赌博手段在翻新

询问信息需警惕 卡号密码得保密

2019年11月,丽水市公安局接到中国人民银行丽水分行移交线索:有人名下的工商银行卡资金交易异常。

缙云县公安局经前期侦查,从中发现谢某等人成立的第四方支付公司利用网购平台为境外赌博公司提供资金结算服务。

2020年4月,缙云警方对谢某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案成功收网。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人27名,冻结涉案资金7000多万元。

另外,谢某等人还将搭建好的支付系统出租给其他违法犯罪团伙,进而赚取利润。

2018年以来,“亚博””欧宝"跨境赌博犯罪集团通过非法劳务公司、线上招聘等多种形式,大量招募中国公民赴境外从事网络赌博平台的工作人员,并通过自媒体、APP、国内代理等推广形式招揽中国公民进行网络赌博活动。

经统计,2019年8月12日至2020年4月26日期间,谢某等人共为境外赌博平台提供支付结算帮助金额达53.9亿多元。

2020年9月,缙云县公安局将谢某等27名犯罪嫌疑人移送审查起诉。

公安提醒防范跨境赌博安全知识

在跨境赌博、网络赌博等违法犯罪活动中,不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。为避免承担相应的法律责任,请您不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户,包括银行卡、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。同时保管好身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。

(责任编辑:孔琳)
关键词:海宁公安打击跨境赌博战果显著

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